本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议告诉于2021年12月24日以专人送达、电子邮件、电话等方法向各位董事宣布。

  2、举行本次董事会议的时刻：2021年12月29日；地址：公司四楼会议室；方法：以现场与通讯相结合的表决方法。

  4、本次会议由董事长李茂洪先生招集和掌管，公司监事、高档管理人员列席会议。

  5、本次董事会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

  1、会议以9票附和，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于对子公司进行增资的方案》；

  详细内容详见同日刊登于《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于对子公司进行增资的公告》。

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日举行第四届董事会第十次会议，审议经过了《关于对子公司进行增资的方案》，附和公司与全资子公司弘亚数控（香港）有限公司（以下简称“香港弘亚”）一起以现金出资方法向子公司广州极东机械有限公司（以下简称“广州极东”）增资1.02亿美元，附和授权公司CEO或其指定代理人处理有关出资的相关手续及签署相关文件。公司将依据项目详细开展情况及时按规则实行信息揭露发表责任。

  2、本次增资不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组。依据《公司章程》的相关规则，本次增资事项在董事会批阅权限范围内，无需提交股东大会审议同意。现将有关事项公告如下：

  4、运营范围：非寓居房地产租借；软件出售；软件开发；电子科技类产品出售；机械设备出售；工业自动操控系统设备制作；金属结构制作；木竹材加工机械制作；技能进出口；货品进出口

  1、本次增资将充分广州极东的资本金，为广州极东严密环绕公司从事的主业打开新建项目出资供应资金支撑，有利于逐渐提高封边机等家具配备的生产才能，加强机架以及中心零件的自主供应才能和生产规模，契合公司全体开展的战略及股东的长远利益。

  2、本次增资目标为公司子公司，危险全体可控。公司将经过完善法人管理结构、树立完善的内部操控流程和有用的监督机制，并强化履行，然后提高公司的盈余才能和抗危险才能。

  3、本次增资以自有资金处理，不会对公司财务及运营情况发生严重晦气影响，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。